各县、区人民政府，市各委、办、局，市各直属单位：

现将《连云港市反洗钱工作联席会议制度》印发给你们，请认真遵照执行。

 

 

 

二○○六年八月一日

连云港市反洗钱工作联席会议制度

 

为深入贯彻落实党中央、国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神，依法及时、有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，经市政府研究，决定建立连云港市反洗钱工作联席会议制度。

一、人民银行连云港市中心支行、市中级法院、市检察院、市政府办公室、市公安局、市国家安全局、市监察局、市司法局、市财政局、市建设局、市外经贸局、连云港海关、市国税局、市地税局、连云港工商行政管理局和市外汇管理局等16个部门为反洗钱工作联席会议成员单位。人民银行连云港市中心支行为反洗钱工作联席会议牵头单位。反洗钱工作联席会议下设办公室，办公室设在人民银行连云港市中心支行，负责组织开展反洗钱工作联席会议日常工作，办公室主任由人民银行连云港市中心支行负责同志担任，各成员单位指定一名联络员为办公室成员。

二、反洗钱工作联席会议负责拟定连云港市反洗钱的政策和措施（报市政府颁发施行），指导全市反洗钱工作，协调各相关部门、动员全社会开展反洗钱工作。

三、反洗钱工作联席会议研究整合信息资源的有效方法和途径，制定具体方案，加强信息共享，构筑反洗钱信息沟通与共享体系，建立起相应的信息传递和执法合作机制，提高反洗钱工作的整体合力。

四、各成员单位的具体职责

（一）人民银行连云港市中心支行：组织协调反洗钱的具体工作；指导、部署连云港市金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；汇总和跟踪分析各部门提供的人民币、外币等可疑资金交易信息，涉嫌犯罪的，移交司法部门处理；协助司法部门调查处理有关涉嫌洗钱犯罪案件；研究连云港市金融业反洗钱工作的重大和疑难问题，提出解决方案；会同有关部门指导、部署连云港市非金融高风险行业的反洗钱工作。

（二）市中级法院：审理洗钱犯罪案件并督办、指导下级人民法院洗钱犯罪案件的审判，针对审判中遇到的法律问题，及时向上级人民法院提出制定、修改有关司法解释的建议；审理走私、毒品等案件时，应将涉及洗钱线索移送至有关部门。

（三）市检察院：依法查处洗钱犯罪案件并督办、指导下级检察院洗钱犯罪案件的批捕、起诉、立案监督，注意发现和查处隐藏在洗钱犯罪背后的国家工作人员职务犯罪案件，针对检察工作中遇到的法律问题，及时向上级人民检察院提出制定、修改有关司法解释的建议。

（四）市政府办公室：参与研究制定连云港市反洗钱的政策和措施，参与研究、解决连云港市反洗钱工作的重大和疑难问题，协调、指导、督促相关部门做好反洗钱工作。

（五）市公安局：对涉嫌犯罪的可疑资金交易信息进行调查、侦破。

（六）市国家安全局：参与对涉及境外洗钱犯罪的情报的搜集与处理；根据国家有关规定，按管辖权限配合对涉外可疑洗钱活动的调查核实。

（七）市监察局：调查处理洗钱活动所涉及的国家行政机关、国家工作人员违法违纪问题；对国家行政机关反洗钱工作进行行政监察。

（八）市司法局：在律师、公证、法律服务领域加强反洗钱制度建设；研究反洗钱司法协助，并根据有关规定承担与反洗钱领域司法协助有关的工作。

（九）市财政局：协调落实应由政府承担的反洗钱工作所需经费；进一步加强对财政资金与账户的管理；研究、强化对金融类国有资产与行政事业性国有资产的监管；研究建立洗钱所涉资金的追缴入库制度；研究建立会计师事务所、评估公司等中介机构以及注册会计师、评估师等执业人员协助开展反洗钱工作的机制。

（十）市建设局：研究在房地产领域开展反洗钱工作的政策措施；在房地产领域依法开展反洗钱工作。

（十一）市外经贸局：依据国家相关法律法规参与对外商投资企业的反洗钱监管，提出相关政策建议；参与对进出口贸易的监管，及时发现境内外不法分子勾结、利用虚假进出口贸易进行洗钱的行为。

（十二）连云港海关：加强对进出口贸易过程中的货币、存折、有价证券以及金银制品的进出境监管、查验，及时发现和遏制犯罪分子利用虚假进出口贸易进行洗钱活动；加强对进出口贸易的监测工作。

（十三）市国税局和市地税局：强化税收征管，依法打击和防范涉及洗钱的偷税、骗税、逃避追缴欠税等税收违法行为，会同相关部门研究建立相应的执法合作机制。

（十四）连云港工商行政管理局：严格市场准入，加强分类监管，配合有关部门对非金融行业的洗钱活动频发领域实施反洗钱监管。

（十五）外汇管理局连云港市中心支局：在人民银行连云港市中心支行的统一领导下，负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理；监测跨境资金异常流动情况，汇总、筛选和分析金融机构报告的大额和可疑外汇资金交易信息，对涉嫌外汇违规的行为进行查处，对涉嫌其他违法犯罪的，移交相关的执法部门和司法机关处理；与各行政执法部门和司法机关合作，打击“地下钱庄”等非法外汇资金交易活动及外汇领域的其他违法犯罪活动；管理和指导金融机构做好与外汇业务相关的反洗钱工作。

五、反洗钱工作联席会议办公室的职责是：

（一）加强对洗钱活动手法、规律、特点的研究，就反洗钱工作的政策、措施、计划、项目向联席会议提出建议和方案；

（二）负责筹备联席会议的召开，组织做好反洗钱工作联席会议的会务工作，根据会议内容及时整理形成会议纪要，督促落实联席会议作出的各项决定，及时通报反洗钱工作情况；

（三）统一协调各部门、各行业开展反洗钱工作。组织开展反洗钱业务培训工作，整合培训资源，开展成员单位之间的联合培训工作，提高反洗钱工作人员素质。

六、市反洗钱工作联席会议原则上每年召开一至两次全体会议，如有需要，可随时召开全体会议或部分成员会议。

联席会议的议题包括：传达、贯彻国家和省、市领导同志关于反洗钱工作的指示精神；研究反洗钱工作的新情况、新问题；讨论需要沟通的政策规定及有关重点工作；交流通报反洗钱工作情况；就有关工作进行协商，并提出落实意见；研究反洗钱工作相关重大问题，并上报市政府审定。

联席会议形成的决议，按部门职能分工负责落实。

联席会议办公室定期或不定期组织召开成员单位联络员会议。